감사위원회
Audit Committee
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이사회 내 위원회 구성현황
이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구성 소속 이사명 주요 권한사항 감사위원회 3인 이상의 이사
(사외이사의 수가 위원 총수의
3분의 2 이상)· 원윤희
· 김광기
· 조진수
· 김근태
· 김경자• 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
• 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
• 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,
고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인이사후보추천
위원회· 강구영
· 조진수
· 김광기
· 원윤희
· 김근태
· 김경자· 사외이사, 사내이사, 기타비상무이사 후보로
추천할 자를 결정ESG위원회 · 김광기
· 조진수
· 원윤희
· 김근태
· 김경자· 환경, 사회, 지배구조 측면에서 장기적 지속가능한
성장을 위한 회사가 위임한 사항을 심의 및 의결 -
감사위원회 구성현황
감사위원회 구성현황 구분 성명 약력 선임일 임기 사외이사 원윤희 前) 서울시립대 총장
現) 서울시립대 세무대학원 교수, 대신증권 사외이사2022-03-30 3년 사외이사 김광기 前) 중앙일보 논설위원
現) ESG경제연구소장, 클리노믹스 사외이사2022-03-30 3년 사외이사 조진수 前) 한국항공우주학회 회장
現) 항공우주소년단 부총재, 한양대 명예교수2022-03-30 3년 사외이사 김근태 前) 제1야전군사령관(대장)
現) 국방포럼 대표2023-03-29 3년 사외이사 김경자 前) 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장
現) ㈜이녹스첨단소재 사외이사2023-03-29 3년 -
감사위원회 활동현황
감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 24-01 2024.02.08 1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 방산원가 내부통제제도 운영실태 보고
4. 내부회계관리규정 개정 승인
5. '23년 4분기 인력채용 현황보고
6. '23년 감사결과 종합보고
7. '24년 종합감사계획 보고보고
보고
보고
가결
보고
보고
보고24-02 2024.03.07 1. 제25기 재무제표 심의 및 수주상황 보고
2. 제25기 감사보고서 확정
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가
4. 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토가결
가결
가결
가결24-03 2024.05.02 1. 1분기 재무제표 및 수주상황 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
3. 1분기 감사결과 종합 보고보고
보고
보고감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 23-01 2023.02.11 1. 제24기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 방산원가 내부통제제도 운영실태 보고
4. '22년 감사결과 종합보고
5. '23년 종합감사계획 보고보고 23-02 2023.03.10 1. 제24기 재무제표 심의
2. 외부감사인 선임규정 제정 승인
3. 제24기 감사보고서 확정
4. 내부회계관리제도 운영실태 평가
5. 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토가결
가결
가결
가결
가결23-03 2023.05.12 1. 구매절차개선TF 결과 보고
2. 내부회계관리제도 운영 실태 점검계획 보고
3. 방산원가 내부통제제도 운영실태 점검계획 보고
4. 1분기 재무제표 및 수주상황 보고
5. 1분기 감사결과 종합 보고
6. 외부감사인 선임규정 제정 승인
7. 외부감사인 사후평가 결과 보고보고
보고
보고
보고
보고
가결
보고23-04 2023.08.07 1. 특별채용 및 방사청 소송 현황 보고
2. 제25기 반기 재무제표 보고
3. 반기 감사결과 종합 보고보고 23-05 2023.11.03 1. 3분기 제무재표 및 수주현황 보고
2. 외부감사인 선임관련 보고
3. 특별/경력 채용 간 부정여부 조사결과 보고
4. 3분기 감사결과 종합 보고보고 감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 22-01 2022.02.11 1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 보고
4. '21년 감사결과 종합보고
5. '22년 종합감사계획 보고
6. 감사 결과 보고
보고 22-02 2022.03.15 1. 제23기 재무제표 심의
2. 제23기 감사보고서 확정
3. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가
4. '21년 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토
5. 감사 진행사항 보고가결
가결
가결
가결
보고22-03 2022.04.08 1. 감사위원회 위원장 선임 가결 22-04 2022.05.10 1. '22년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
2. '22년 방산원가 내부통제제도 운영실태 점검계획 보고
3. 1분기 재무제표 및 수주상황 보고
4. 1분기 감사결과 종합 보고보고 22-05 2022.08.16 1. 반기 재무제표 및 수주상황 보고
2. 반기 감사결과 종합 보고보고 22-06 2022.11.07 1. 3분기 재무제표 및 수주상황 보고
2. 3분기 감사결과 종합 보고
3. 계약직의 감사부서 근무계획 보고보고 22-07 2022.12.15 1. 외부감사인 지정현황 보고
2. 계약직(촉탁)의 감사부서 근무계획 승인보고
가결감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 21-01 2021.02.09 1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고 21-02 2021.03.04 1. 제22기 재무제표 심의의 건(수주사항 정기보고 포함)
2. 제22기 감사보고서 확정의 건
3. 2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가의 건
4. 2020년 감사결과 종합 보고의 건제
5. 내부감사부서 2021년 감사계획 보고의 건가결
가결
가결
보고
보고21-03 2021.05.12 1. 1분기 재무제표 및 수주현황 보고의 건(수주사항 정기보고 포함)
- 외부감사인의 2021년 1분기 회계 검토 결과 논의
2. 1분기 감사결과 종합보고의 건
3. 준법통제활동 보고의 건보고 21-04 2021.07.05 1. 특별조사 관련 보고의 건
2. 특별감사 보고의 건
3. 감사 규정 개정(안) 사전 보고의 건보고 21-05 2021.08.12 1. 반기 재무제표 및 수주현황 보고의 건(수주상황 정기보고 포함)
2. 반기 감사결과 종합보고의 건
3. 반기 준법통제활동 보고의 건보고 21-06 2021.10.12 1. 내부회계관리제도 교육
2. 21년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건
3. 대외 홍보활동 보고의 건
4. 감사 결과 보고의 건
보고 21-07 2021.11.10 1. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
2. 외부감사인 재지정 보고의 건
3. 3분기 재무제표 및 수주상황 보고의 건
4. 3분기 감사 종합 보고의 건
5. 직제규정 관련 보고의 건가결
보고
보고
보고
보고21-08 2021.11.17 1. 스마트 플랫폼 관련 보고의 건 보고 21-09 2021.12.14 1. 계약직 승인의 건
2. 감사결과 보고의 건가결
보고감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 20-01 2020-02-13 1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고 20-02 2020-03-10 1. 제21기 재무제표 심의의 건(수주상황 정기보고 포함)
외부감사인의 2019년 회계감사 결과 논의
2. 제21기 감사보고서 확정의 건
3. 2019년 내부회계관리제도 운용실태 평가의 건
4. 2019년 감사결과 종합 보고의 건
5. 내부감사부서 2020년 감사계획 보고의 건가결
가결
가결
보고
보고20-03 2020-05-14 1. 제21기 재무제표 및 수주현황 보고의 건
2. 감사종합 보고의 건
3. 준법통제활동 보고의 건보고 20-04 2020-08-20 1. 반기 재무제표 및 수주 상황 보고의 건
- 외부감사인의 2020년 상반기회계검토 결과 논의
2. 반기 감사종합 보고의 건
3. 반기 준법통제활동 보고의 건보고 20-05 2020-11-12 1. 3분기 재무제표 및 수주 상황 보고의 건
2. 외부감사인 재지정 신청 승인의 건
3. 3분기 감사결과 종합 보고의 건
4. 3분기 준법통제활동 보고의 건보고 감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 19-01 2019-02-13 1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 19-02 2019-03-13 1. 제20기 재무제표 심의의 건(수주사항 정기보고 포함)
2. 제20기 감사보고서 확정의 건
3. 내부회계관리제도 평가보고서 확정의 건
4. 외부감사인 지정 보고의 건가결 19-03 2019-05-13 1. 감사위원회 위원장 선정의 건
2. 1분기 재무제표 보고의 건(수주상황 정기보고 포함)
3. 감사위원회 업무지원 보고의 건
4. 내부감사부서 '19년 감사계획 보고의 건
5. 1분기 감사 종합 보고의 건
6. 1분기 준법통제활동 보고의 건가결 19-04 2019-08-13 1. 반기 재무제표 보고의 건(수주상황 정기보고 포함)
외부감사인 반기검토업무 결과 보고
2. 내부회계관리제도 재정비 진행사항 보고의 건
3. 반기 감사종합 보고의 건
4. 반기 준법통제활동 보고의 건- 19-05 2019-11-12 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
2. 3분기 재무제표 보고의 건(수주사항 정기보고 포함)
3. 3분기 감사종합 보고의 건
4. 3분기 준법통제활동 보고의 건가결 19-06 2019-12-04 1. 외부감사인 지정 보고의 건 - -
외부 감사법인
외부 감사법인 법인명 선임일/계약일 계약기간 최근 감사의견 한영회계법인 2023-12-26 1년 적정