감사위원회
Audit Committee
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이사회 내 위원회 구성현황
이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구성 소속 이사명 주요 권한사항 감사위원회 3인 이상의 이사
(사외이사의 수가 위원 총수의
3분의 2 이상)· 원윤희
· 김광기
· 조진수
· 김근태
· 김경자• 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
• 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
• 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,
고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인이사후보추천
위원회· 강구영
· 조진수
· 김광기
· 원윤희
· 김근태
· 김경자· 사외이사, 사내이사, 기타비상무이사 후보로
추천할 자를 결정ESG위원회 · 김광기
· 조진수
· 원윤희
· 김근태
· 김경자· 환경, 사회, 지배구조 측면에서 장기적 지속가능한
성장을 위한 회사가 위임한 사항을 심의 및 의결 -
감사위원회 구성현황
감사위원회 구성현황 구분 성명 약력 선임일 임기 사외이사 원윤희 前) 서울시립대 총장
現) 서울시립대 세무대학원 교수, 대신증권 사외이사2022-03-30 3년 사외이사 김광기 前) 중앙일보 논설위원
現) ESG경제연구소장, 클리노믹스 사외이사2022-03-30 3년 사외이사 조진수 前) 한국항공우주학회 회장
現) 항공우주소년단 부총재, 한양대 명예교수2022-03-30 3년 사외이사 김근태 前) 제1야전군사령관(대장)
現) 국방포럼 대표2023-03-29 3년 사외이사 김경자 前) 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장
現) ㈜이녹스첨단소재 사외이사2023-03-29 3년 -
감사위원회 활동현황
감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 22-01 2022.02.11 1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 보고
4. '21년 감사결과 종합보고
5. '22년 종합감사계획 보고
6. 감사 결과 보고
보고 22-02 2022.03.15 1. 제23기 재무제표 심의
2. 제23기 감사보고서 확정
3. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가
4. '21년 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토
5. 감사 진행사항 보고가결
가결
가결
가결
보고22-03 2022.04.08 1. 감사위원회 위원장 선임 가결 22-04 2022.05.10 1. '22년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
2. '22년 방산원가 내부통제제도 운영실태 점검계획 보고
3. 1분기 재무제표 및 수주상황 보고
4. 1분기 감사결과 종합 보고보고 22-05 2022.08.16 1. 반기 재무제표 및 수주상황 보고
2. 반기 감사결과 종합 보고보고 22-06 2022.11.07 1. 3분기 재무제표 및 수주상황 보고
2. 3분기 감사결과 종합 보고
3. 계약직의 감사부서 근무계획 보고보고 22-07 2022.12.15 1. 외부감사인 지정현황 보고
2. 계약직(촉탁)의 감사부서 근무계획 승인보고
가결감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 21-01 2021.02.09 1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고 21-02 2021.03.04 1. 제22기 재무제표 심의의 건(수주사항 정기보고 포함)
2. 제22기 감사보고서 확정의 건
3. 2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가의 건
4. 2020년 감사결과 종합 보고의 건제
5. 내부감사부서 2021년 감사계획 보고의 건가결
가결
가결
보고
보고21-03 2021.05.12 1. 1분기 재무제표 및 수주현황 보고의 건(수주사항 정기보고 포함)
- 외부감사인의 2021년 1분기 회계 검토 결과 논의
2. 1분기 감사결과 종합보고의 건
3. 준법통제활동 보고의 건보고 21-04 2021.07.05 1. 특별조사 관련 보고의 건
2. 특별감사 보고의 건
3. 감사 규정 개정(안) 사전 보고의 건보고 21-05 2021.08.12 1. 반기 재무제표 및 수주현황 보고의 건(수주상황 정기보고 포함)
2. 반기 감사결과 종합보고의 건
3. 반기 준법통제활동 보고의 건보고 21-06 2021.10.12 1. 내부회계관리제도 교육
2. 21년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건
3. 대외 홍보활동 보고의 건
4. 감사 결과 보고의 건
보고 21-07 2021.11.10 1. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
2. 외부감사인 재지정 보고의 건
3. 3분기 재무제표 및 수주상황 보고의 건
4. 3분기 감사 종합 보고의 건
5. 직제규정 관련 보고의 건가결
보고
보고
보고
보고21-08 2021.11.17 1. 스마트 플랫폼 관련 보고의 건 보고 21-09 2021.12.14 1. 계약직 승인의 건
2. 감사결과 보고의 건가결
보고감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 20-01 2020-02-13 1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고 20-02 2020-03-10 1. 제21기 재무제표 심의의 건(수주상황 정기보고 포함)
외부감사인의 2019년 회계감사 결과 논의
2. 제21기 감사보고서 확정의 건
3. 2019년 내부회계관리제도 운용실태 평가의 건
4. 2019년 감사결과 종합 보고의 건
5. 내부감사부서 2020년 감사계획 보고의 건가결
가결
가결
보고
보고20-03 2020-05-14 1. 제21기 재무제표 및 수주현황 보고의 건
2. 감사종합 보고의 건
3. 준법통제활동 보고의 건보고 20-04 2020-08-20 1. 반기 재무제표 및 수주 상황 보고의 건
- 외부감사인의 2020년 상반기회계검토 결과 논의
2. 반기 감사종합 보고의 건
3. 반기 준법통제활동 보고의 건보고 20-05 2020-11-12 1. 3분기 재무제표 및 수주 상황 보고의 건
2. 외부감사인 재지정 신청 승인의 건
3. 3분기 감사결과 종합 보고의 건
4. 3분기 준법통제활동 보고의 건보고 감사위원회 활동현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 19-01 2019-02-13 1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 19-02 2019-03-13 1. 제20기 재무제표 심의의 건(수주사항 정기보고 포함)
2. 제20기 감사보고서 확정의 건
3. 내부회계관리제도 평가보고서 확정의 건
4. 외부감사인 지정 보고의 건가결 19-03 2019-05-13 1. 감사위원회 위원장 선정의 건
2. 1분기 재무제표 보고의 건(수주상황 정기보고 포함)
3. 감사위원회 업무지원 보고의 건
4. 내부감사부서 '19년 감사계획 보고의 건
5. 1분기 감사 종합 보고의 건
6. 1분기 준법통제활동 보고의 건가결 19-04 2019-08-13 1. 반기 재무제표 보고의 건(수주상황 정기보고 포함)
외부감사인 반기검토업무 결과 보고
2. 내부회계관리제도 재정비 진행사항 보고의 건
3. 반기 감사종합 보고의 건
4. 반기 준법통제활동 보고의 건- 19-05 2019-11-12 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
2. 3분기 재무제표 보고의 건(수주사항 정기보고 포함)
3. 3분기 감사종합 보고의 건
4. 3분기 준법통제활동 보고의 건가결 19-06 2019-12-04 1. 외부감사인 지정 보고의 건 - -
외부 감사법인
외부 감사법인 법인명 선임일/계약일 계약기간 최근 감사의견 삼정회계법인 2021-11-26 1년 적정