지배구조

KAI는 항공우주분야의 첨단 기술력과 노하우를 바탕으로
국내외 고객의 믿음직한 동반자가 되겠습니다.

이사회

Board of Directors

  • 이사회 구성현황
    이사회 구성현황
    구분 성명 약력 선임일 임기
    사내이사
    (대표이사)
    안현호 前) 지식경제부 제1차관
    前) 한국산업기술대학교 총장
    2019-09-05 3년
    사외이사
    (의장)
    정보주 前) 진주교대 총장
    現) 진주교대 교수(일반논리학, 현대윤리학)
    2019-03-29 3년
    사외이사 박종진 前) 육군 제3군사령부 부사령관(중장)
    前) 육군 제1야전군 사령관(대장)
    2019-03-29 3년
    사외이사 원윤희 前) 서울시립대 총장
    現) 서울시립대 세무학과 교수
    2019-03-29 3년
    사외이사 이인 前) KAIST 인공위성연구센터 소장
    現) KAIST 항공우주공학과 명예교수
    2019-03-29 3년
  • 이사회 활동현황
    이사회 활동현황
    회차 개최일자 의안내용 참석이사수 가결여부
    사내 사외
    20-01 2020-02-13 [결의사항]
    제1호 : 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    제2호 : 2020년 경영계획 승인의 건
    제3호 : 전자투표제도 도입의 건
    제4호 : 행정제재 관련 소 제기의 건

    [보고사항]
    제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
    제2호 : 준법통제 평가 결과 보고
    제3호 : 고문 및 자문역 현황 보고
    1(1) 4(4) 가결
    20-02 2020-03-10 [결의사항]
    제1호 : 현금배당 결정의 건
    제2호 : 제21기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    제3호 : 대중소기업 상생협력기금 출연의 건
    제4호 : UH-60 수리온 대체 단가 확약의 건
    제5호 : 인니 합참/공군 VIP 헬기사업 추진의 건
    - 안건 보고 후 심의 제외
    제6호 : 인니 합참/공군 VIP 헬기사업 Bond 발행의 건
    - 안건 보고 후 심의 제외
    제7호 : 사규 개정의 건

    [보고사항]
    제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    1(1) 4(4) 가결
    20-03 2020-04-20 [결의사항]
    제1호 : 기채결의의 건
    제2호 : T-50 단종품(SCU) 선발주 및 개발투자의 건
    제3호 : 마린온 손해배상 국제중재의 건
    제4호 : 이사 보수 집행의 건

    [보고사항]
    제1호 : 한국표면처리(주) 장기대여금 지급 보고
    제2호 : 인도네시아 기부 지원(안) 보고
    1(1) 4(4) 가결
    20-04 2020-05-14 [결의사항]
    제1호 : 사규 개정의 건
    제2호 : 경남소방헬기 입찰 참여의 건

    [보고사항]
    제1호 : 2020년 1분기 경영실적 보고
    1(1) 4(4) 가결
    20-05 2020-06-04 [결의사항]
    제1호 : 이라크 기지재건사업 Bond 만기 연장의 건
    제2호 : 사규 개정의 건
    1(1) 4(4) 가결
    20-06 2020-08-20 [결의사항]
    제1호 : 사규 개정의 건
    - 사규관리규정, 위임전결규정 : 원안 일부수정 가결
    제2호 : LAH 최초양산 선발주의 건
    제3호 : 중앙119구조본부 헬기 입찰 참여의 건

    [보고사항]
    제1호 : 2020년 상반기 경영실적 보고
    제2호 : 임단협 결과 보고
    1(1) 4(4) 가결
    20-07 2020-10-23 [결의사항]
    제1호 : 제25회 공모 회사채 발행의 건
    제2호 : LCH 양산기 2대 추가 생산의 건
    제3호 : CVC(기업형벤처캐피탈) 설립 투자의 건
    - 안건 보고 후 심의 유보
    제4호 : GPMS(美 상태감시시스템 업체) 지분 투자의 건
    제5호 : 서울사무소 이전의 건
    1(1) 4(4) 가결
    20-08 2020-11-12 [결의사항]
    제1호 : 기채결의의 건

    [보고사항]
    제1호 : 2020년 3분기 경영실적 보고
    제2호 : 투자관련 후속 보고
    1(1) 4(4) 가결
    20-09 2020-12-21 [결의사항]
    제1호 : 기채결의의 건
    제2호 : 해외사무소 기간 연장의 건
    제3호 : 방위산업진흥회 추가 출자의 건
    제4호 : 사규 개정의 건제5호 : 임원 인사의 건

    [보고사항]
    제1호 : 수리온 4차 양산 계약 체결 보고
    제2호 : 헬기 운용사업 현안 보고
    1(1) 4(4) 가결
    이사회 활동현황
    회차 개최일자 의안내용 참석이사수 가결여부
    사내 사외
    19-01 2019-02-13 [결의사항]
    제1호 : 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    제2호 : 2019년 경영계획 승인의 건
    제3호 : 전자투표제도 도입의 건
    제4호 : 태국 T-50TH 3차 사업 Bond 발행의 건
    제5호 : 준법통제기준 개정의 건
    제6호 : 이사후보추천위원회 위원 선임의 건

    [보고사항]
    제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
    제2호 : 준법통제 평가 결과 보고
    제3호 : 자문역 현황 보고
    제4호 : 한국표면처리(주) 장기대여금 지원 보고
    1(1) 3(3) 가결
    19-02 2019-03-13 [결의사항]
    제1호 : 사규 개정의 건
    제2호 : 현금배당 결정의 건
    제3호 : 제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    제4호 : 페루사무소 폐지의 건
    제5호 : 산업부 R&D과제(OPPAV) 참여 투자의 건
    제6호 : 국토부 R&D과제(소형무인기 기술개발) 참여 투자의 건
    [보고사항]
    제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    1(1) 2(3) 가결
    19-03 2019-04-17 [결의사항]
    제1호 : 사규 개정의 건
    제2호 : 기부금 처리의 건
    제3호 : 이사 보수 집행의 건
    제4호 : 닥터헬기 신규사업 참여의 건
    1(1) 4(4) 가결
    19-04 2019-05-13 [결의사항]
    제1호 : 사규 개정의 건
    - 취업규칙 : 추가 검토 후 추후 이사회 상정
    - 환경관리규정 : 원안대로 가결
    - 안전보건관리규정 : 원안대로 가결(개정안 제25조 제외)
    제2호 : G280 주익 신규 사업 추진의 건
    제3호 : 기채결의의 건
    제4호 : 소송 제기의 건(수리온 개발 투자금 2차분)
    제5호 : 이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    제6호 : 국토부 항공박물관 건립 관련 기부금 처리의 건

    [보고사항]
    제1호 : ‘19년 1분기 경영실적 보고
    제2호 : 425사업(군정찰위성) 진행현황 보고
    1(1) 4(4) 가결
    19-05 2019-06-28 [결의사항]
    제1호 : 사규 개정의 건
    - 취업규칙 : 원안 일부 수정 가결
    - 직제규정 : 원안 일부 수정 가결
    - 보안관리규정 : 원안 일부 수정 가결
    제2호 : 기채결의의 건
    제3호 : 본사 전력 증설 투자의 건
    제4호 : 방사청 R&D 과제 참여의 건
    제5호 : 완제기 수출사업 선발주의 건
    제6호 : KAI-EC(자회사) 청산의 건
    제7호 : 소송의 건
    제8호 : 필리핀 의료봉사 관련 기부금 처리의 건

    [보고사항]
    제1호 : 기채결의 종합 보고의 건
    1(1) 4(4) 가결
    19-06 2019-07-26 [결의사항]
    제1호 : 이사회 의장 선임의 건
    제2호 : 임시주주총회 소집의 건
    0(1) 3(4) 가결
    19-07 2019-08-01 [결의사항]
    제1호 : 기부금 처리의 건
    제2호 : 청렴서약서 제출 위임의 건

    [보고사항]
    제1호 : 425사업 TASI사 개발업무 계획 변경의 건
    1(1) 4(4) 가결
    19-08 2019-08-13 [결의사항]
    제1호 : 사규 제/개정의 건
    제2호 : 기채결의의 건
    제3호 : 전술입문용훈련기 2차 사업 선발주의 건
    제4호 : 수리온 4차 양산 선발주의 건

    [보고사항]
    제1호 : ‘19년 상반기 경영실적 보고
    제2호 : 기부금 집행 현황 보고
    제3호 : 이사의 배상책임 보고
    1(1) 4(4) 가결
    19-09 2019-08-21 [결의사항]
    제1호 : 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건
    제2호 : T-50 단종품(IMFP 구성품) 선발주의 건
    제3호 : 본사 전력 증설 투자의 건

    [보고사항]
    제1호 : 기채결의 종합 보고의 건
    1(1) 4(4) 가결
    19-10 2019-09-05 [결의사항]
    제1호 : 대표이사 선임의 건
    1(1) 4(4) 가결
    19-11 2019-11-12 [결의사항]
    제1호 : 사규 개정의 건
    제2호 : 기채결의의 건
    제3호 : T-50 단종품(GCU) 개발 투자의 건
    제4호 : 기부금 처리의 건
    제5호 : 방위산업진흥회 추가 출자의 건
    제6호 : S&K 항공 인수의 건

    [보고사항]
    제1호 : ‘19년 3분기 경영실적 보고
    제2호 : 425사업 TASI사 개발업무 변경 결과 보고
    제3호 : 사모사채 발행 결과 보고
    제4호 : KFX 한-인니 공동위 진행현황 및 대응계획 보고
    1(1) 4(4) 가결
    19-12 2019-12-04 [결의사항]
    제1호 : 기채결의의 건
    제2호 : 차세대중형위성 2단계 사업 참여의 건
    제3호 : KAI-AH간 LCH 생산합작법인 설립의 건
    제4호 : 전술입문훈련기 2차 및 태국 4차 사업 선발주의 건
    1(1) 4(4) 가결
    이사회 활동현황
    회차 개최일자 의안내용 참석이사수 가결여부
    사내 사외 기타
    비상무
    18-01 2018-02-14 [결의사항]
    제1호 : 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    제2호 : 18년 경영계획 승인의 건
    제3호 : 임원 처우 변경의 건
    제4호 : 준법지원인 선임의 건

    [보고사항]
    제1호 : 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고
    제2호 : 준법통제운용 평가결과 보고
    제3호 : 주요 소송현황 보고
    1(1) 3(3) 1(1) 가결
    18-02 2018-03-14 [결의사항]
    제1호 : 제19기 정기주총 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
    제2호 : 기채 결의의 건
    제3호 : 사규 및 감사 규정 개정 승인의 건

    [보고사항]
    제1호 : 외부감사인 지정의 건
    제2호 : APT사업 현황 보고의 건
    1(1) 2(3) 1(1) 가결
    18-03 2018-05-10 [결의사항]
    제1호 : 타아스 인수 추진의 건
    제2호 : 기채 결의의 건
    제3호 : 사무동/회전익동 조기 투자 집행의 건
    제4호 : MRO사업 현물출자에 따른 자본금 증액의 건
    제5호 : B787 FTE 계약 연장의 건
    제6호 : LCH양산 장납기 품목 선발주의 건
    제7호 : 이라크 기지재건사업 개선방안 및 AP-Bond 연장의 건
    제8호 : 사규(위임전결규정 등) 제/개정의 건
    제9호 : 관리본부장 인선의 건

    [보고사항]
    제1호 : 1분기 경영실적 보고의 건
    제2호 : ERP 구축완료의 건
    제3호 : KFX사업 인니 분담금 진행현황의 건
    1(1) 2(3) 1(1) 가결
    18-04 2018-06-01 [결의사항]
    제1호 : 425사업(군 정찰위성) 계약추진의 건
    1(1) 3(3) 1(1) 가결
    18-05 2018-06-15 [결의사항]
    제1호 : 수리온사업 수출 추진의 건
    제2호 : 18년 수정 경영계획 승인의 건(IFRS-15 반영)
    제3호 : 사규 개정의 건
    1(1) 3(3) 1(1) 가결
    18-06 2018-07-05 [결의사항]
    제1호 : 직제규정 개정의 건
    제2호 : 산업통상자원부 R&D과제 참여 투자의 건
    1(1) 3(3) 1(1) 가결
    18-07 2018-07-27 [결의사항]
    제1호 : 항공기사고 사후 관리방안의 건
    제2호 : 부당이득 반환 청구소송의 건
    - - - -
    18-08 2018-08-08 [결의사항]
    제1호 : APT사업 BAFO 제출의 건
    1(1) 3(3) 0(0) 가결
    18-09 2018-08-13 [결의사항]
    제1호 : 규정 제/개정의 건
    제2호 : 기채 결의의 건(농협 외화지급 보증한도 승인)

    [보고사항]
    제1호 : 상반기 경영실적 보고의 건
    1(1) 3(3) 0(0) 가결
    18-10 2018-08-28 [결의사항]
    제1호 : 425사업의 건
    제2호 : 규정 제/개정의 건
    제3호 : 기부금 처리의 건
    1(1) 2(3) 0(0) 가결
    18-11 2018-10-04 [결의사항]
    제1호 : 민수항공기 엔진 파일런 부품 설계/제작 기술개발 R&D과제 참여 투자의 건
    제2호 : 법원의 강제조정결정 이의신청의 건

    [보고사항]
    한국항공우주산업 미국 공군성간 행정합의서 체결 보고의
    1(1) 3(3) 0(0) 가결
    18-12 2018-11-12 [결의사항]
    제1호 : 기채결의의 건
    제2호 : 기부금 처리의 건
    제3호 : 필리핀 수리온 수출 제안가의 건
    제4호 : 규정 제/개정의 건

    [보고사항]
    제1호 : 3분기 경영실적 보고의 건
    제2호 : IT보안 보고의 건
    1(1) 3(3) 0(0) 가결
    18-13 2018-11-30 [결의사항]
    제1호 : 기채결의의 건
    제2호 : 기부금 처리의 건
    제3호 : 사무동/회전익동 투자 증액의 건
    제4호 : 한국표면처리(주) 장기대여금 지원의 건
    제5호 : 사규 제/개정의 건

    [보고사항]
    제1호 : 외부감사인 선임의 건
    1(1) 3(3) 0(0) 가결
    18-14 2018-12-19 [결의사항]
    제1호 : 이라크 완제기 (T-50)사업 PIAP 본드 연장의 건
    제2호 : 사규 제/개정의 건

    [보고사항]
    제1호 : KFX사업 개발현안 보고의 건
    제2호 : LAH사업 개발현안 보고의 건
    제3호 : 사천시 고성군 MOA 체결 보고의 건
    1(1) 3(3) 0(0) 가결